证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-025 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2024年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第十 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2023年 ...