关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-035 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 》，决定于2024年5月30日（星期四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...