完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 特此公告。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-038 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见 附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事 的公告》（公告编号：2024-033） 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公 ...