本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年12 月4日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2024年度日常关联交易作出预计。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-053 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表，任期自本 次董事会审议通过之 ...