公司基本信息 - 公司于2022年7月6日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1287万股[7] - 公司注册资本为人民币5147万元[8] - 公司发起人赖喜隆持股1950万股，比例60.78%；赖凯持股900万股，比例28.05%等[17] - 公司股份总数为5147万股，股本结构为普通股5147万股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起12个月内不得转让[29] - 公司董事、监事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[29] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，若因减少注册资本等情形，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形，应经2/3以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司收购本公司股份后，因减少注册资本情形，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形，应在6个月内转让或者注销；因员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司收购本公司股份的“为维护公司价值及股东权益所必需”情形，需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[70] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[147] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事同意、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[147] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[149] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表[175] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[175] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前2日发书面通知，紧急时可立即召开临时会议[179][180] 重大事项审议 - 股东大会审议单笔或一年内累计超最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项[41] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会批准[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会批准[42] - 重大交易事项涉及资产总额、成交金额等占比超公司最近一期经审计相关指标50%且有绝对金额要求的，须经股东大会审议通过[45] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[183] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[186] - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[190] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[183] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所开展业务，聘期一年可续聘[200] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[200]