公司治理制度修订 - 2024年1月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》[43] - 公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理相关制度[43] 股份收购条件 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可收购本公司股份[6] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可收购本公司股份[6] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[9][10] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 特定人员不得担任独立董事[14] - 连任时间不得超过六年[16] - 补选应在60日内完成[18,19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 董事相关 - 任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[11] - 辞职后公司应在2个月内完成补选[17] - 董事会2日内披露董事辞职情况[18] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[24] 董事会会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[28] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28][30] 监事相关 - 提出辞职，公司应在60日内完成补选[31] 利润分配相关 - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[31][32] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[31][32] - 利润分配预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议后提请股东大会审议[36] - 因特殊情况不现金分红，董事会专项说明后经独立董事发表意见提交股东大会审议并披露[36] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限，董事会据此制定方案[37] - 有能力分红却不分红或比例低，董事会说明原因等并披露[38] 其他 - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[40][41] - 公司解散应在15日内成立清算组[40][41] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[44] - 授权有效期限自股东大会审议通过至相关备案登记办理完毕[45] - 事项变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[45] - 备查文件包括第五届董事会第八次会议决议等[46]