董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[6] - 董事任期内出现特定情形，公司应30日内解除其职务[6] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[10] - 公司60日内完成董事补选[11] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后两年内仍有效[11] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[14] 董事会权限 - 聘任高级管理人员应经提名委员会审查并听取意见[15] - 审议批准单笔或一个会计年度内累计金额超最近一期经审计净资产0.5%但不超5%的对外捐赠事项[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须报董事会批准[21] - 公司发生购买或出售资产交易，连续12个月内累计计算达最近一期经审计总资产10%，应提交董事会审议[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易行为需经董事会审议[23] - 审议对外担保和提供财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[24] - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[25] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[29] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[29] - 召开临时董事会会议通知时限为会议召开2日以前，紧急情况可口头通知[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决方式为书面表决[33] - 董事会临时会议可用电话等方式进行并作决议，由参会董事签字[34] - 一名董事一次会议接受委托代出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[34] - 董事会会议记录应保存不少于10年[35] - 董事会会议记录包含会议召开信息、出席人员等内容[36] 规则相关 - 本办法“以上”含本数，“高于”“以下”不含本数[38] - 本规则由董事会制订，经股东大会审议批准后生效实施及修订[38] - 本规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[38] - 本规则规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[39] - 本规则由董事会解释[40]