软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 （一） 熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 1 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 ...