成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-027 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于2024年5月31日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送 达，会议于2024年6月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由"成都普瑞 眼科医院股 ...