证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-047 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义 务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董 ...