证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-007 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 10 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 韩江先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 上述议案已经董事会提 ...