证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-006 广东泰恩康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司内部控制管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分公司内部控制管理制度的议案》。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度 进行修订。现将具体情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的 | 第四十一条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方 ...