证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-014 广东泰恩康医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：郑汉杰先生（董事长）、孙伟文女士（副董事长）、陈淳先生、 李挺先生 独立董事：彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司 ...