证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-011 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体董 事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 5 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会 议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，经全体董事推选，会议由董事郑汉杰先生主持，其中董事孙伟 文女士、李挺先生以通讯方式参加会议并表决，部分监事和高级管理人员列席 会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如 ...