证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-023 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 24 日以书面送达或电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式 召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水 平，提高职工 ...