证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-027 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...