证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-039 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场投票及通讯表 决相结合方式召开。会议由郑汉杰董事长召集主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、独立董事沈忆勇先生、陈小卫先生、彭朝 辉先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 本议案尚需提交公司 ...