| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月19日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董 事会逐项审议并通过了本次回购公司股份的方案，具体如下： 1、回购股份的目的和用途 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的 ...