可转债情况 - 2026年Q1，10张“铭利转债”转成52股“铭利达”股票[3] - 截至2026.3.31，剩余可转债8,555,447张，总额855,544,700元[3] - 公司发行1000万张可转债，净额991,605,877.36元[4] - 可转债2023.8.23深交所挂牌，转股期2024.2.19 - 2029.8.2[3][4] 转股价格 - 初始转股价37.82元/股，多次调整后2025.1.6修正为19.20元/股[4][5][6] 总股本 - 2026年Q1末，总股本由400,396,880股变为400,396,932股[8]

股权质押 - 达磊投资解除质押612.5万股，占所持4.01%，占总股本1.53%[2] - 达磊投资本次质押150万股，占所持0.98%，占总股本0.37%[7] - 控股股东及其一致行动人已质押5836.2218万股，占已质押30.74%，占总股本14.58%[4] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股1.8984744亿股，比例47.41%[4] - 达磊投资持股1.528938亿股，比例38.19%[4] - 陶红梅等三人各持股869.292万股，比例2.17%[4] - 卢萍芳持股1087.488万股，比例2.72%[4] 风险情况 - 达磊投资质押股份未触及平仓线，风险可控[5] 其他 - 公告以2026年3月30日总股本为计算基准[3] - 公告日期为2026年3月31日[9]

市场扩张和并购 - 公司于2026年3月12日参与投资设立共青城安鑫福鹿九号创业投资合伙企业[3] - 合伙企业认缴出资总额为6620万元[3] - 公司以自有资金认缴出资1500万元，占比22.6586%[3] 其他新策略 - 合伙企业近日在中基协完成备案手续[4] - 备案日期为2026年3月25日，备案编码为SBTW40[6]

财务数据 - 2025年9月30日资产总额6312262486.66元，2024年12月31日为6103624853.82元[7] - 2025年9月30日流动负债3450858175.35元，2024年12月31日为2963799007.29元[7] - 2025年1 - 9月营业收入2366045801.41元，2024年1 - 12月为2558887640.94元[7] - 2025年1 - 9月净利润 - 37093667.79元，2024年1 - 12月为 - 469337283.61元[7] 担保与融资 - 公司及控股子公司对外担保总额48.98亿元，占2024年经审计净资产的257.30%[3][12] - 公司及子公司申请融资不超过60.00亿元，担保金额不超过60.00亿元[4] - 广东铭利达和江苏铭利达为公司与邮储银行南山支行担保，最高债权额本金不超过5000.00万元[5] - 广东铭利达和江苏铭利达为公司与华夏银行深圳分行担保，最高债权额本金不超过25000.00万元[5] 其他 - 公司注册资本为40039.6802万人民币[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价28.50元/股，募集资金总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[2] - 首次公开发行股票募集资金投资项目预计总投资78,111.42万元[4] - 截至2026年3月6日，中国银行深圳龙华支行募集资金初始存放1,066,562,200.00元，余额1,185,811.02元[10] - 公司首次公开发行股票承诺募集资金104,197.98万元，实际投入89,605.33万元[13][14] 项目进展及调整 - 2023年1月“研发中心建设项目”新增实施主体，延期至2025年4月，预计使用募集资金9,988.06万元[4] - 2023年3月使用超募资金增加“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”，预计使用17,772.64万元，2025年12月达到预定可使用状态[5] - 2024年4月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2025年4月，预计使用募集资金48,123.36万元[5] - 2024年11月“研发中心建设项目”减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[5] - 2025年4月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”等三项目延期，预计使用资金分别为48,123.36万元、9,988.06万元、17,772.64万元[6] - 2025年9月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2026年4月，预计使用募集资金48,123.36万元[7] - 2025年4月公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户[9] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目实施地点由江苏铭利达（海安市）调整为江苏铭利达（海安市、肇庆市）[14] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目和研发中心建设项目预计达预定可使用状态日期由2026年4月延期至2026年12月[15] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）预计达预定可使用状态日期由2026年4月延期至2027年4月[15] - 2026年3月23日公司第三届董事会第六次会议审议通过增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案，尚需提交股东会审议[22] 项目资金投入 - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目承诺投资48,123.36万元，实际投入44,234.83万元[13] - 研发中心建设项目承诺投资9,988.06万元，实际投入8,416.86万元[13] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，实际投入20,000.00万元[13] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）承诺投资17,772.64万元，实际投入9,453.64万元[13] - 永久补充流动资金承诺投资7,500.00万元，实际投入7,500.00万元[14]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额47.98亿元，占2024年经审计净资产比例252.04%[3][14] - 实际已发生对外担保总余额22.79亿元，占2024年经审计净资产比例119.69%[14] - 担保均为合并报表范围内公司及子公司间相互提供，无逾期或涉诉担保[14] 子公司担保 - 公司同意为全资孙公司东莞讯凌新融资不超1500万元提供担保[3] - 东莞讯凌新资产负债率57.06%，本次预计担保额度占公司最近一期净资产比例0.79%[7] 子公司业绩 - 2025年9月30日东莞讯凌新营收2715.41万元，净利润-472.85万元[10] - 2024年12月31日东莞讯凌新营收5.43万元，净利润-79.45万元[10]

股东会时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为2026年04月09日14:30:00[3] - 网络投票时间为2026年04月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年04月02日[5] 提案相关 - 提案2.00《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记方式包括法人、自然人股东不同要求，异地股东可函、传真或邮件登记，2026年4月7日17:30前送达[8] - 登记时间为2026年4月7日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 17:30[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351268"，投票简称为"铭利投票"[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年04月09日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年04月09日9:15—15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[22]

项目延期 - “轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”和“研发中心建设项目”延期至2026年12月[4] - “铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”延期至2027年4月[5] 融资担保 - 全资孙公司东莞市讯凌新科技有限公司申请融资不超1500万元，公司提供不超1500万元担保[5] - 担保事项自股东会审议通过至2025年年度股东会召开前有效[6] 会议安排 - 董事会同意于2026年4月9日召开公司2026年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案》表决9票同意[5] - 《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》表决9票同意[6] - 《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》表决9票同意[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,001.00万股A股，发行价28.50元/股，募集资金总额114,028.50万元，净额104,197.98万元[2] - 首次公开发行股票募集资金预计投资项目总规模78,111.42万元[4] - 截至2026年3月6日，公司银行账户初始存放金额为10.665632亿元，余额为2325.034968万元[15] - 首次公开发行股票承诺募集资金投资金额为10.419798亿元，实际募集资金投入金额为8.960533亿元[17] 项目进展与延期 - 2023年1月“研发中心建设项目”新增江苏铭利达等实施主体，并延期至2025年4月[4] - 2023年3月使用超募资金17,772.64万元增加“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”，预计2025年12月达预定可使用状态[5] - 2024年4月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2025年4月[6] - 2024年11月“研发中心建设项目”减少实施主体安徽铭利达科技有限公司[7] - 2025年4月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2025年10月，“研发中心建设项目”和“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”分别延期至2026年4月[8][9][10] - 2025年9月“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2026年4月[11] - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目预计使用募集资金4.812336亿元，原预定可使用状态日期为2026年4月，延期至2026年12月[18] - 研发中心建设项目预计使用募集资金0.998806亿元，原预定可使用状态日期为2026年4月，延期至2026年12月[18] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）预计使用募集资金1.777264亿元，原预定可使用状态日期为2026年4月，延期至2027年4月[18] 项目资金投入 - 轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目承诺投资4.812336亿元，实际投入4.423483亿元[17] - 研发中心建设项目承诺投资0.998806亿元，实际投入0.841686亿元[17] - 补充流动资金承诺投资2亿元，实际投入2亿元[17] - 铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）承诺投资1.777264亿元，实际投入0.945364亿元[17] - 永久补充流动资金承诺投资0.75亿元，实际投入0.75亿元[17] 其他事项 - 2025年4月公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户[13] - 截至2026年3月6日披露首次公开发行股票募集资金在银行账户存放情况[13]

政府引导基金 - 京津冀创业投资引导基金完成备案，规模500亿元，采用“子基金+直投项目”方式，已签约投资4只子基金及1个直投项目 [7] - 朝阳科创基金首都会展科创子基金公开遴选GP，以会展产业为切入点，重点支持人工智能、大数据等技术在会展场景的融合应用 [8] - 贵州省首只航空产业引导基金发起设立，首期规模4亿元，聚焦航空航天产业主赛道 [8] - 徐州经开区产业专项基金成功设立，规模15亿元，重点围绕智能制造、集成电路及ICT、新能源、新材料、数字经济、生物医药及大健康等领域 [9] - 盐城经济技术开发区发布公告，针对其10亿元规模高质量一期产业投资母基金公开遴选GP，拟牵头设立总规模5亿元的“盐城先进制造产业基金” [9] - 粤科（福州）低空产业创业投资基金完成备案，规模5亿元，聚焦低空经济产业链 [10] - 福建省国改润信股权投资基金成功设立，规模5亿元，是首支以布局央国企混改项目为投资策略的股权基金 [10][11] - 无锡维梧创新药加速器基金项目落户，规模20亿元，旨在导入首创新药管线，支持创新药企业产业出海 [11] - 宜宾市发布总规模20亿元的人工智能产业发展基金，专注AI智能体与垂直应用生态、具身智能产业集群、算力基础设施三大方向 [12] - 温州市科技创新创业投资基金公开招GP，对单只子基金的出资比例原则上不超过30%，要求投资于温州市注册企业的资金不低于其认缴出资额的1.2倍 [12] - 沈阳盛创养老产业投资基金完成备案，规模5000万元，是沈阳市首支养老产业基金，聚焦医康养护一体化、智慧养老等领域 [13] - 四川省能发油气资源股权投资引导基金完成备案，规模10亿元，主要投向省内拟转让的优质油气区块探矿权 [14] - 拉萨高新区产业投资引导子基金（一期）成功设立，规模3亿元，重点布局数字经济、高新技术、总部经济等产业 [14] 市场化基金 - 追觅科技联合杭州资本等发起设立总规模20亿元的生态基金，首期10亿元，聚焦智能终端、机器人等产业，是临安首支与企业合作的CVC基金 [14] - 湖北交投首支上市公司股权投资基金成立，总规模9亿元，以上市公司股权投资为核心业务导向 [14] - 青岛首支AI-OPC科创基金成立，规模5000万元（第一期2500万元），采用5万-50万元精准小额投资模式，聚焦AIGC内容创作、直播电商等七大细分赛道 [15] - 杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资基金完成注册，规模8000万元，精准聚焦人工智能与生命健康交叉领域的早期人才科创项目 [16] 产业基金 - 富乐德与浦东金桥共设智能智造二期基金，首次认缴规模3.25亿元，聚焦集成电路和新通信产业链中的硬科技项目 [17] - 紫金矿业携隐山资本设立双循环基金，总规模约2.8亿元，重点投向物流供应链创新科技服务、新能源及数智化等领域 [17] - 浙江医药出资1.57亿元参设私募基金，基金总规模3.20亿元，主要聚焦生物医药等战略新兴产业领域 [18] - 中恒集团子公司莱美药业参投1.5亿元生物医药创投基金，主要投向创新生物医药、医疗器械、体外诊断等生命健康相关领域 [18][25] - 华测导航全资主体出资1.25亿元设立产业基金，基金总规模2.52亿元，以高精度定位导航、智能感知技术为抓手，投资智能物联、智能设备等方向 [19] - 国能日新出资5000万元参设新能源产业基金，基金首次认缴总额2亿元，旨在挖掘新能源产业链优质项目 [20] - 南兴股份出资4000万参设产业基金，基金总规模1.7亿元，重点投资于工业互联网及智能制造、人工智能及数字经济等前沿科技赛道 [20] - 炜冈科技出资3180万参设创业基金，基金总规模3.655亿元，主要投资于高端制造、核心技术等领域 [21] - 博俊科技拟出资3000万参设产业基金，基金总认缴规模3.655亿元，投资于高端制造、核心技术等领域的未上市企业股权 [21][22] - 长飞光纤子公司斥资3130万港元参投香港大学创投基金，基金总规模约1.55亿港元，聚焦下一代信息技术、先进制造、新能源等核心技术领域的早期科创企业 [22] - 北京利尔出资2000万元合作投资基金，基金目标募集规模3.655亿元，主要投资方向为高端制造、核心技术等领域 [23] - 铭利达斥资1500万参设专项基金，基金总规模6620万元，将专项投资于软件和信息技术服务业企业 [23] - 金春股份拟出资1500万元合作投资基金，基金规模5810万元，聚焦前沿科技、新一代信息技术、高端制造和医疗健康等新兴行业 [24] - 美力科技出资533.75万元参设航宇景泰基金，基金总规模2235万元，主要投向通用设备制造业相关的未上市企业 [25]