董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[7] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议撤换[10] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[10] - 公司60日内完成独立董事补选[12] - 董事忠实义务在原定任期及结束后5年有效[12] 董事会构成与职责 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[15] - 董事会召集股东大会并报告工作，执行决议[17] - 董事会决定经营计划、投资方案，制订预决算方案[18] - 董事会聘任或解聘高管，决定报酬奖惩[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上提交董事会审议[19] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元提交审议[20] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元提交审议[20] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元提交审议[20] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元提交审议[20] - 与关联法人成交金额占净资产0.5%以上且超300万元提交审议[20] 担保审议 - 单笔担保额超净资产10%提交股东大会审议[22] - 对外担保总额达净资产50%后提供担保提交审议[22] - 为资产负债率超70%的对象担保提交审议[23] 董事会会议 - 董事会每年上下半年各开1次定期会议，提前10日通知[28] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[38] - 董事会决议须超全体董事半数赞成[47] - 董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[48] - 提案未通过，条件未变，一个月内不再审议[49] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[49] 独立董事 - 关联交易等事项经独立董事专门会议审议，全体过半数同意提交董事会[50] - 独立董事征集股东委托出席股东大会等事项，经专门会议全体过半数同意[51] 其他 - 董事会决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议并记录免责[52] - 董事会做会议记录，出席董事签名，有权要求说明发言[54] - 会议记录含日期、地点等内容[55] - 董事会会议档案保存10年[59] - 规则中部分术语含本数或不含本数规定[61] - 规则中“交易”包含11类事项及深交所认定的其他交易[62][63] - 公司购买日常经营原材料活动不属于规定事项[64] - 对外投资设立组织以协议约定出资额适用规则[64] - 股权交易导致合并报表范围变更，对应公司全部资产总额和营业收入视为投资指标[64] - 未导致合并报表范围变更的股权交易按所持权益变动比例计算财务指标[64] - 无控股股东、实际控制人时，第一大股东及其最终控制人比照遵守规则[65]