证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-032 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次 会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...