会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开6次会议[29] - 2023年度薪酬考核员会召开2次会议[30] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标为净利润[13][43] - 2023年3月14日为激励计划首次授予日，以13.06元/股价格向41名激励对象授予101万股限制性股票[15] 资金与担保情况 - 2022年度控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情形[15] - 2022年度公司除为全资子公司提供担保外，无其他对外担保情况[16] - 2023年上半年控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情形[21] - 截至2023年6月30日公司不存在任何对外担保情形[22] 资金使用计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金[26] 审计相关 - 公司拟变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[28] 其他事项 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[35] - 同意公司2022年度利润分配方案并提交股东大会审议[36] - 2023年度公司按时编制并披露多项定期报告和内部控制评价报告[37] - 依据2022年度情况对董事、高管进行绩效考评确定薪酬[39] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[47]