业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额5%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需求完善内部控制体系[38] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构[6] - 公司管理层负责拟定中长期战略规划方案[11] - 公司建立完善人事管理制度[15] - 公司建立符合自身发展的企业文化体系[16] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[18] - 公司采购由多部门参与，财务管理中心付款，制定采购制度[20] - 公司销售由多事业部负责，财务管理中心收款，建立销售制度[21] - 公司物流中心等负责资产和存货管理，制定相关制度[22][23] - 公司按规范制订财务内控制度，各部门分工负责财务报告工作[24] - 公司法务部管理合同业务，制定合同管理制度[25] - 公司董事会办公室负责信息披露，制定信息披露制度[26] 标准制定 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润表和资产管理划分[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[34]