证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-057 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开， 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 30 日（星期一）通过电子邮件的方式送达全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、 宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 ...