会议通知 - 公司2024年6月18日披露股东大会通知后更正部分内容[2] 换届选举 - 第三届董事会非独立董事应选4人，候选人为金言荣等[2][5][7][10] - 第三届董事会独立董事应选3人，候选人为徐维栋等[2][5][7][10] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人，候选人为徐德良等[3][5][7][10] 会议安排 - 2024年7月8日召开第二次临时股东大会，现场14:00开始[15][16] - 股权登记日为2024年7月3日[17] - 会议登记时间为2024年7月5日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[20] - 登记及授权委托书送达地点为公司证券事务部[20] - 异地股东7月5日16:00前信函或传真登记[21] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制[19] - 提案对中小投资者单独计票[19] - 普通股投票代码为"351279"，简称为"金道投票"[25] - 深交所系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[29] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 15:00[30] 授权委托 - 授权委托书委托期限至股东大会结束[6] - 委托人未作指示受托人可自表决[6] - 授权委托书剪报等均有效[6]