业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[4] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长23.84%[4] - 2023年海外收入占年度收入比重55.10%[4] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司生产经营工作稳步发展[21] - 2024年董事会将完善公司制度体系和治理结构，提升信息披露质量[22] - 2024年董事会将加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[23] - 2024年全体董事将加强学习培训，规范自身行为[24] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会会议，董事对各项无需回避的议案均投赞成票[5][9] - 2023年公司召开3次股东大会，全部由董事会召集，程序合规[10] - 2023年公司修订多项治理制度，涉及股东大会议事规则等[8][12] 会议情况 - 2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议[6] - 2023年7月18日召开第一届董事会第十三次会议[7] - 2023年8月4日召开第二届董事会第一次会议[7] - 2023年8月18日召开第二届董事会第二次会议[7] - 2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议[7] - 2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议[7] - 2023年12月20日第二届董事会第五次会议审议向激励对象首次授予限制性股票等议案[8] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议多项2022年度报告及2023年预算、薪酬等议案[11] - 2023年8月4日2023年第一次临时股东大会审议章程修订、董事会监事会换届等议案[11] - 2023年12月20日2023年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划、关联交易等议案[12] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开7次会议，审议定期报告等事项[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事及高管薪酬方案等事项[15] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议公司经营发展目标等事项[16] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议提名董事等事项[17] 其他事项 - 2023年公司部分募投项目延期[8] - 2023年公司预计2024年度有日常性关联交易[12] - 2023年公司独立董事按规定履职，为公司发展提建议[14] - 2023年公司按时完成定期报告披露，发布临时公告[18] - 2023年公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，现场与网络投票结合开股东大会[19]