会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次[5] - 独立董事应列席股东大会3次，列席2次[5] - 提名委员会本年度应出席2次，独立董事亲自出席2次[7] - 审计委员会本年度应出席7次，独立董事亲自出席7次[7] - 薪酬与考核委员会本年度应出席4次，独立董事亲自出席3次，委托出席1次[7] - 2023年度独立董事对相关事项共发表事前认可和独立意见合计25次[11] 会议审议事项 - 2023年4月21日审议通过与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易事项[16] - 2023年12月4日审议通过预计公司2024年度日常性关联交易事项[16] - 2023年4月21日审议通过续聘会计师事务所事项[19] - 2023年4月21日审议通过制定公司董事、高级管理人员2023年薪酬方案事项[21] - 2023年4月21日审议通过会计政策变更事项[22] - 2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划（草案）等相关事项[24] - 2023年12月20日审议通过向激励对象首次授予限制性股票事项[24] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 其他情况 - 报告期内公司完成董事会换届选举[20] - 报告期内公司未更换会计师事务所[19] - 同意委托罗晓光就2023年第二次临时股东大会相关议案征集表决权[25] - 2023年参加深圳证券交易所独立董事培训班并取得结业证书[26] - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[27] - 报告期内公司为独立董事提供必要工作条件并积极配合支持[28] 未来展望 - 2024年度将继续学习培训履行职责维护公司和股东权益[29]