公司架构与治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] - 设置技术部、运作部等多个分工明确的部门[7] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定采购、销售等多项管理制度及流程[10][12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] 其他情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告相关内控重大、重要缺陷[19][20] - 无其他内部控制相关重大事项说明[21]