证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-053 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第八次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 9 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全 体委员全票同意。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了专项核查报 告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半 ...