证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-039 鸿日达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 的公告》（公告编 号：2025-040）。 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司针对使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并 ...

使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用银 行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万 元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-039 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 我们同意公司根据生产经营需要，拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司 章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。本次经营范围变更和章程相关条款的修订 最终以工商机关核准登记的内容为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-038 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中 的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其 授权人士办理变更经营 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万 元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事 ...

鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二五年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-044 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-042 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设及募集资金正常使用的 情况下，拟使用不超过 6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。现 将具体情况公告如下： 鸿日达科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-041 鸿日达科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、 信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-040 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：光缆制造、光缆销售、光纤制造、光 纤销售、光通信设备制造、光通信设备销售、光电子器件制造、光电子器件销售。 变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发； 电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；锻件及粉末冶 金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金 属制品销售； ...