证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-095 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、公司董事会于 2023 年 12 月 18 日收到公司控股股东王玉田先生提交的《关 于提请增加鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》， 为提高会议决策效率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告》（公告编号：2023- ...