证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-018 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于 2023 ...