2 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：侨源股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾志华 联系电话：028-68850816 | | | 保荐代表人姓名：张翔 联系电话：028-68850835 | | | 现场检查人员姓名：贾志华、张翔 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关制度、"三会"会议资料及信息 | | | 披露文件，与公司相关负责人进行沟通等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. √ ...