四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对四川侨源气体股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围 的高风险领域和单位进行评价。 公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司已聘请会计事 务所对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、 内部控制评价的依据 ...