利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金0.50元（含税）[18] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超3亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[22] 授信与担保 - 2024年度向相关银行申请总额度不超15亿元综合授信及信贷业务[33] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元的担保总额[35] 项目进展 - “综合智能管理平台”项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2025年12月31日[30] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8][10][13][16][20][24][28][31][34] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[32] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[49] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[51] 会议安排 - 董事会提议于2024年4月30日下午14：30召开2023年度股东大会[52] 其他事项 - 2023年度董事会、总经理、财务决算等报告获审议通过[4][7][9] - 2023年度内部控制自我评价报告、年度报告及摘要获审议通过[12][14] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，部分募投项目延期及重新论证[26][30] - 公司独立董事职务津贴为税前9万元/年[45]