证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，监 事会于同日向董事会提议召开临时股东大会以补选非职工 代表监事。为完善公司治理，保证监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第 二届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议），出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源 材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨 晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会 ...