证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-033 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限要求，公司第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 鉴于尉彬彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法 定最低人数，根据《公司章程》等相关规定，尉彬彬先生的 辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在改 选出的监事就任前，尉彬彬先生仍将依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出 席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新 源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...