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海科新源:2023年第三次临时股东大会决议
301292海科新源(301292)2023-12-04 19:46

证券代码:301292 证券简称:海科新源 公告编号:2023-039 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间: (1)会议召开时间:2023 年 12 月 4 日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所("深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为:2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点:山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 5、会议 ...