山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 辞职暨补选非独立董事、聘任副总经理、财务总监及指定 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书辞职情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈保华先生的辞职报告，陈保华先生因工作调整原因申请 辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职 务，辞职后将不再在公司担任任何职务。该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 陈保华先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，陈保华先生未直接持 有公司股票，其在国金证券海科新源员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划持有 0.91%份额；其配偶或关联人未持 有公司股份。陈保华先生离任后将严格遵守《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...