证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 为 8 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由 公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》 根据公司发展规划，公司及湖北新源浩科新材料有限 ...