证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-005 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任尉彬彬先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任尉彬彬先生为公司董事会秘书 之日起，公司副总经理尉彬彬先生不再代行董事会秘书职责。 尉彬彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律 法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书尉彬彬先生的联系 ...