证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-015 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事 会第八次会议，会议决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 30 分召开 2024 年 第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 30 分 （2） 网络投票： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当列席股东大 ...