证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-019 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董 事为 9 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议 由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...