证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-003 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 19 日（星期五）下午 15：00 网络投票时间：2024 年 01 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江美硕 ...