证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-045 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议的通知于2024年5月29日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际 出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会 议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召 集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）>及其摘要的议案》 因此，本次交易各方不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不 ...