安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月02 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-026 1 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。 1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳 ...