证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-038 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 ...