第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以 直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-044 山东卓创资讯股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 1 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...