山东卓创资讯股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。经公司董事长 提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理（简历见 附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，原公司董事长兼总经理姜虎林先生辞 去公司总经理职务，其原定任期至 2026 年 5 月 3 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，姜虎林先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职 务。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-045 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...