注册资本 - 公司注册资本统一修订为6000万元[2] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] 对外担保 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[3] 股东大会 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[4] - 独立董事提议召开需经全体独立董事过半数同意且经专门会议审议通过[4] - 董事会、监事会同意召开应在规定时间发出通知，变更请求需征得相关股东同意[4] - 董事会不能履职时，监事会应召集主持，否则连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[4] - 董事会对独立董事提议应在10日内书面反馈[4] - 股东大会延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[5] - 股东大会延期股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于7个工作日[5] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 公司分立、分拆等事项需特别决议通过[6] - 分拆子公司上市等提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 审议影响中小投资者利益事项需对特定股东以外其他股东表决情况单独计票并披露[7] - 审议关联交易事项关联股东不参与投票表决[7] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人可由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[8] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[8] - 非职工代表监事候选人可由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2[8] - 有提名权的股东提出临时提案最迟应在股东大会召开10日以前书面提出[8] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[8] 董事、监事任职与离职 - 新任董事、监事就任时间自股东大会作出相关决议之日起计算[9] - 董事任职期间出现特定情形公司应在30日内解除其职务[9] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数公司应在两个月内完成补选[9] - 独立董事辞职致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士应继续履职至新任产生，公司应在六十日内完成补选[9] - 除特定情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效[9] 董事会、监事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[10] - 临时董事会会议通知时限原则上不少于会议召开前3日，紧急情况可豁免[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[11] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[11] - 监事提议召开临时监事会会议应于会议召开前3日通知，紧急情况可豁免[11] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[12] - 公司优先采用现金分红，原则上每年度进行一次现金分红，可进行中期分红[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 无重大投资计划或支出时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[12] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可供分配利润的30%[12] - 重大投资计划或支出指未来12个月内相关交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[13] - 采用股票股利分配需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素[13] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金股利以偿还占用资金[13] - 公司当年未盈利不进行现金利润分配，董事会未作预案需披露原因，独立董事发表意见[14] - 利润分配方案由董事会制订，经股东大会审议，与中小股东沟通交流，采取现场和网络投票结合方式[14] - 公司调整利润分配政策须董事会专题讨论，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14][15] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，提交股东大会批准[16] 其他 - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[16] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[16] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知，表决时允许其陈述意见[16] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款内容不变，条款序号相应调整[17] - 上述事项需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，自审议通过之日起生效实施[18] - 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理有关工商备案事宜，授权有效期至工商备案办理完毕[18] - 修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司通知不同送达方式有不同送达日期规定[17] - 公司指定符合条件的信息披露媒体及深圳证券交易所网站刊登公告和信息[17]